Портал PRC.TODAY – Китай ужесточает надзор за финансовыми учреждениями, вводя новые правила о требованиях «знай своего клиента» (KYC) в рамках более широкой кампании по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма. (Caixin) – Учреждениям необходимо будет усилить должную осмотрительность, определив конечного бенефициара счетов, которые они открывают и обслуживают для всех клиентов – физических лиц, компаний и …
Сообщение НБК усиливает борьбу с отмыванием денег, вводя новые правила «знай своего клиента» появились сначала на Новостной портал PRC.today – бизнес в Китае.